潍柴动力: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

潍柴动力股份有限公司七届三次董事会会议于2025年3月27日在山东省烟台市召开，会议以现场和通讯结合方式举行，应出席董事14名，实际出席14名。会议由董事长马常海先生主持，审议通过多项议案。

会议审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要，13票赞成，1票弃权，董事袁宏明先生因对陕汽集团重型汽车整车产品生产销售资质变更事宜有异议而弃权。会议还审议通过了2024年度董事会工作报告、财务报告及审计报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告等议案，均为14票全票通过。

此外，会议审议通过了2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利3.47元（含税）。会议还授权董事会向公司股东派发2025年度中期股息，设立董事会环境、社会及管治（ESG）委员会并制定工作细则，调整董事会提名委员会委员，修订多个委员会的工作细则，续聘毕马威华振会计师事务所和和信会计师事务所为公司2025年度审计服务机构，审议通过了与山东重工集团财务有限公司的关联交易及相关风险处置预案和风险评估报告，控股子公司开展委托理财和衍生品交易业务，2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，以及办理银行授信业务等议案。

特此公告。潍柴动力股份有限公司董事会2025年3月27日。