中国人保: 中国人保第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国人保第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2025-008

中国人民保险集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年3月27日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦召开，会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由丁向群董事长主持，监事会成员及部分高级管理层成员列席。

会议审议通过了多项议案，包括2024年度利润分配方案、2024年度可持续发展报告、2025年度资本性支出计划、2025年度固定资产投资预算、2025年度公益捐赠计划、监事会改革方案、制定《市值管理办法》、2024年度偿付能力报告、2024年度风险评估报告、2024年度涉刑案件风险防控评估情况报告、2024年度财务决算相关报告、2024年度A股和H股定期报告、2024年度内部控制评价报告及审计报告、2024年度保险资金运用内部控制评价及审计报告、聘请2025年度会计师事务所、2025年度审计计划、2024年度董事尽职报告和履职评价结果、提名徐向先生为第五届董事会非执行董事候选人、提名杨长缨女士和贾若先生为第五届董事会独立董事候选人。

所有议案均获得12票同意，0票反对，0票弃权。部分议案需提交股东大会审议或审阅。会议还听取了2024年度总裁工作报告、独立董事述职报告、会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。