维宏股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-008 上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长汤同奎主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度财务决算报告》，2024年公司实现营业收入4.66亿元，同比增长5.53%，归属于上市公司股东净利润9542.43万元，同比上升141.38%。审议通过了《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金股利1.88元（含税）。审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》，拟使用不超过6亿元自有资金投资。审议通过了《关于调整公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于调整公司2025年度董事薪酬方案的议案》。审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》。审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于变更回购股份用途并注销的议案》。审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。审议通过了《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》。审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司2024年度股东大会的议案》。特此公告！上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2025年3月28日。