（原标题：舍得酒业第十一届董事会第十三次会议决议公告）
舍得酒业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》，同意聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
二、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才。董事蒲吉洲、吴毅飞、黄震、倪强、邹超、周波作为激励对象回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以确保公司发展战略和经营目标的实现。同样，相关激励对象董事回避表决，本议案也需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。相关激励对象董事回避表决，本议案亦需提交股东大会审议。
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