淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （刘志迎-离任）内容摘要

（原标题：淮北矿业控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （刘志迎-离任））

淮北矿业控股股份有限公司独立董事刘志迎2024年度述职报告。刘志迎，男，1964年11月生，管理学博士，教授。2024年3月，因担任境内上市公司独立董事超过3家且任职期限即将满6年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，2024年4月26日正式离任。

任期内，刘志迎应出席董事会2次，实际以通讯方式出席2次；应出席股东大会1次，实际现场出席1次。担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，出席相关会议并投赞成票。对公司利润分配、关联交易、聘任高级管理人员、2023年度财务报告等事项进行审议，监督董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东权益。

刘志迎积极对接公司内部审计机构，审阅并认可2023年度审计工作总结及2024年内部审计工作计划，与会计师事务所就2023年年报审计进行讨论。利用股东大会等机会与中小股东沟通，了解意见并反馈管理层。审查董事会召开程序及资料信息，听取管理层汇报，提出建议促进公司健康发展。

任期内，公司关联交易决策程序合规，交易价格公允；2023年年度报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实；内部控制体系健全且运行良好。提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员程序符合规定，董事、高级管理人员薪酬符合公司政策并按规定发放。