淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （裴仁彦）内容摘要

（原标题：淮北矿业控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告 （裴仁彦））

淮北矿业控股股份有限公司独立董事裴仁彦在2024年履职期间，严格按照相关法律法规和公司规定，认真履行独立董事职责。裴仁彦，男，1979年1月生，博士，正高级工程师，现任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长，兼任淮北矿业独立董事。

报告期内，裴仁彦应出席董事会7次，实际出席7次；应出席股东大会2次，实际出席2次。他亲自出席了提名委员会会议3次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次。对提交董事会的全部议案均投出赞成票，未出现反对或弃权情况。

裴仁彦积极对接公司内部审计机构，审阅并认可公司2023年度审计工作总结及2024年内部审计工作计划，与会计师事务所就2023年年报审计事项进行了充分沟通。他还利用参加股东大会的机会，与中小股东进行沟通交流，了解他们的意见和建议，并及时向公司管理层反馈。

裴仁彦对公司关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人、提名或任免董事及高级管理人员、董事及高级管理人员薪酬等事项进行了重点关注，认为相关决策程序合规，未发现损害公司及股东利益的情形。2025年，裴仁彦将继续秉持审慎、勤勉、独立的原则，切实履行独立董事职责。