潍柴动力: 潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则内容摘要

（原标题：潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则）

潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则于2025年3月27日经公司七届三次董事会批准修订。该细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量和效益，完善公司治理结构。

细则规定，战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出公司中长期发展战略和重大投资决策建议。委员会成员由三至九名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主席一名，由董事长担任，可设副主席一名。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

委员会的主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，并对其他影响公司发展的重大事项提出建议。委员会通过的提案需提交董事会审议决定。

战略及投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审，形成书面意见提交委员会审议。委员会根据评审小组提案召开会议，讨论结果提交董事会，并反馈给评审小组。委员会会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。主席在票数相等时有权多投一票。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。