山石网科: 第三届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二次会议决议公告）

山石网科通信技术股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年3月27日召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议审议通过了多项议案。

关于公司2024年年度报告及摘要，监事会认为报告编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案需提交股东大会审议。

关于公司2024年度监事会工作报告，监事会表示对公司重大事项决策、董事及高管履职情况进行了有效监督，促进公司健康发展。该议案需提交股东大会审议。

关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算，监事会审议通过该议案，需提交股东大会审议。

关于公司2024年度募集资金存放与使用情况，监事会认为符合相关法规，不存在违规情形。

关于公司2024年度利润分配方案，监事会同意不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该议案需提交股东大会审议。

关于公司监事2025年度薪酬标准，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

关于公司2024年度内部控制评价报告，监事会认为报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的实际情况。

关于公司2024年度计提资产减值准备，监事会认为依据充分，能够公允反映资产状况。

关于公司会计政策变更，监事会认为变更合理，符合相关规定。

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，该议案需提交股东大会审议。

关于作废处理部分限制性股票，监事会同意作废处理部分限制性股票。

关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，监事会同意使用不超过3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期，监事会认为延期决定审慎，符合相关规定。

关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，监事会同意使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。