凯盛新材: 关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的公告）

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-013 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的公告 截至2025年3月26日，公司股价已触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“凯盛转债”转股价格。同时在未来九个月内，如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年12月29日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债”转股价格的向下修正权利。 根据中国证券监督管理委员会批复，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为650,000,000.00元，期限6年。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。 “凯盛转债”自2024年6月5日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.26元/股。公司于2024年4月24日实施2023年权益分派方案后，转股价格调整为20.11元/股。公司于2024年11月21日实施2024年前三季度权益分派后，转股价格调整为20.06元/股。特此公告。山东凯盛新材料股份有限公司董事会 2025年3月26日