新奥股份: 新奥股份第十届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：新奥股份第十届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-030 新奥天然气股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告。会议于2025年3月26日以通讯表决方式召开，全体董事出席。审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》等。审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。审议通过《关于审议<新奥股份2024年度环境、社会及管治报告>暨授权管理层发布的议案》。审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》。审议通过《关于公司本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》及《关于公司重大资产重组具体方案的议案》。审议通过《关于〈新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。审议通过《新奥天然气股份有限公司未来四年（2025-2028年）股东分红回报规划》。审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。审议通过《关于暂不提请召开2024年年度股东大会的议案》。特此公告。新奥天然气股份有限公司董事会2025年3月27日。