锦泓集团: 锦泓时装集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：锦泓时装集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

公司代码：603518 公司简称：锦泓集团

锦泓时装集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出，截至基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。纳入评价范围的主要单位包括锦泓时装集团股份有限公司、南京弘景时装实业有限公司等五家公司，涵盖公司合并财务报表资产总额和营业收入的100%。

公司针对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等方面进行了公司层面内部控制评价，同时对资金活动、采购业务、资产管理等业务流程层面进行了评价。重点关注的资金活动、采购业务、销售业务、存货管理和工程项目管理等高风险领域未发现重大遗漏。

报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，针对一般缺陷已积极落实整改，确保基准日时无未完成整改的重大或重要缺陷。董事长王致勤代表公司签署此报告。