时代万恒: 辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书）

辽宁恒信律师事务所接受辽宁时代万恒股份有限公司委托，指派张贞东律师和翟春雪律师出席公司2025年第二次临时股东会并进行见证。本次股东会依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定召开。

公司于2025年3月10日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了召开2025年第二次临时股东会的议案，并于2025年3月11日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站发布通知，公告了会议时间、地点、召开方式、议题等内容。会议于2025年3月26日14:00在辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室召开，董事长李军主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东会的股东及代理人共126名，代表有表决权股份144,904,979股，占公司有表决权股份总数的49.2368%。会议审议并通过了关于向金融机构申请综合授信的议案，A股同意票数为144,336,175股，占比99.6074%，反对票数为544,604股，弃权票数为24,200股。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定，合法有效。