新筑股份: 2025年第三次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会之法律意见书）

北京金杜（成都）律师事务所接受成都市新筑路桥机械股份有限公司委托，就2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年3月26日召开，采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室举行，由董事夏玉龙主持。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共206名，代表有表决权股份272,116,768股，占公司有表决权股份总数的35.3780%。其中，中小投资者共199名，代表有表决权股份43,739,465股，占公司有表决权股份总数的5.6866%。

本次股东大会审议通过了《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》，表决结果为：同意268,610,468股，占98.7115%；反对2,934,800股，占1.0785%；弃权571,500股，占0.2100%。中小投资者表决情况为：同意40,233,165股，占91.9837%；反对2,934,800股，占6.7097%；弃权571,500股，占1.3066%。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。