（原标题：年度股东大会通知）
诚志股份有限公司将于2025年4月16日14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年4月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月7日。
会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年度向银行申请综合授信额度、为控股子公司提供担保、子公司南京诚志为诚志永清及诚志新材料提供担保以及续聘2025年度审计机构等。其中，议案7和8为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。
登记办法方面，法人股东需提供法定代表人证明书、营业执照复印件等资料，个人股东需提供身份证、股东账户卡等。登记时间为2025年4月8日和9日的上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。异地股东可用信函或传真方式登记。会议联系方式为江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦，联系电话0791—83826898。
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