（原标题：董事会决议公告）
江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度总裁工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文》及其摘要、2024年度利润分配预案、《2024年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其他关联方资金占用情况、续聘2025年度审计机构、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、2025年度融资计划、董事监事及高级管理人员2025年薪酬、参股公司厦门精配软件工程有限公司业绩承诺实现情况专项说明、调整公司组织架构、修订《公司章程》及多项公司制度、举行2024年度业绩说明会、提请召开2024年年度股东大会等。会议还听取了独立董事述职报告，并对相关议案进行了审议和表决。所有议案均获得通过，部分议案需提交股东大会审议。
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