（原标题：董事会决议公告）
通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年3月26日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，其中3人以通讯方式参会。会议由董事长王亚华主持，审议通过了多项议案。
会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案，所有议案均获全票通过。
此外，会议还审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》以及《关于召开2024年年度股东会的议案》。
相关报告及公告已发布于巨潮资讯网及指定报刊。会议还听取了审计委员会关于会计师事务所履职情况的评估报告。
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