中信银行: 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告）

中信银行股份有限公司于2025年3月26日在北京召开董事会会议，应出席董事9名，实际出席9名。会议由方合英董事长主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《中信银行股份有限公司2024年年度报告》，需提交年度股东大会审议。

2. 审议通过《中信银行股份有限公司2024年度利润分配方案》，2024年度净利润为685.76亿元，拟向全体普通股股东每10股派发现金股息1.722元人民币，全年合计派发现金股息194.55亿元。

3. 审议通过《中信银行股份有限公司2025年经营计划》和《中信银行股份有限公司2025年固定资产投资预算方案》，2025年固定资产投资预算为24.46亿元。

4. 审议通过《中信银行股份有限公司2024年度资本充足率管理报告》、《中信银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》、《中信银行2025年风险偏好陈述书》、《中信银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、《关于聘用2025年度会计师事务所及其费用的议案》、《关于2024年度消费者权益保护工作总结及2025年度工作计划的报告》、《关于变更与关联方开展授信类关联交易部分事项的议案》、《中信银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》、《中信银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》、《关于制定<中信银行股份有限公司市值管理制度>的议案》、《中信银行股份有限公司估值提升计划》、《中信银行董事会2024年度工作报告》、《中信银行董事会2025年度工作计划》、《中信银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的议案》。

上述议案需提交年度股东大会审议。