（原标题：董事会决议公告）
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-014 山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告。会议于2025年3月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、内部控制评价报告、环境报告书、募集资金存放与使用情况专项报告、利润分配及公积金转增议案、董事和高级管理人员2024年度薪酬议案、会计师事务所履职情况评估报告、2025年度生产经营计划、资金预算、关联交易预计、套期保值业务管理制度修订、商品和外汇套期保值业务、综合授信额度、江西铜业集团财务有限公司风险评估报告、独立董事独立性自查情况、资产减值准备计提、会计政策变更及召开2024年度股东大会等。多数议案获得8票同意，1票反对，部分议案需提交股东大会审议。独立董事王咏梅女士对多个议案投反对票，反对理由涉及和信会计师事务所更换签字会计师未及时通报，导致其对2024年报信息和数据的信任度下降。特此公告。山东恒邦冶炼股份有限公司董事会2025年3月27日。
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