（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-001
江西江南新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长徐上金先生主持，监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程。
会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，根据募投项目资金使用计划，“年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体为全资子公司韩亚半导体材料（贵溪）有限公司。为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向韩亚半导体提供22,137.53万元无息借款，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，韩亚半导体可根据实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。借款仅限用于前述募投项目实施，不得挪作他用。公司董事会授权管理层全权办理借款划拨、使用及其他后续具体事宜。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。
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