汇源通信: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议于2025年3月26日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《关于公司2024年度财务决算的议案》、《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》、《公司2024年年度报告》及摘要、《董事会关于独立董事独立性审查意见的专项报告》、《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》、《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》和《关于召开2024年年度股东会的议案》。

其中，《公司2024年度财务决算的议案》显示，截至2024年12月31日，公司资产总额为565,126,857.95元，负债总额为235,194,246.20元，归属于上市公司股东的所有者权益为323,875,400.87元；2024年度实现营业总收入为422,197,654.74元，净利润为-8,578,483.35元，归属于上市公司股东的净利润为-9,342,609.95元。2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司还计划与招商银行成都分行签署1,000万元人民币的授信额度合同，并为全资子公司申请2,000万元综合授信提供担保。年度股东会将于2025年6月20日召开。