（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-004
海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张灏铿先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事现场出席，全体监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》，2024年12月30日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币1,500万元，借款期限为3个月，年利率为3.1%。为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方协商一致，同意将上述借款期限延长至2025年6月30日，借款金额、利率保持不变。本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已获公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司向关联方借款展期的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
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