力合科创: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过了多项议案：包括《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《关于公司2024年度财务决算的议案》，2024年公司实现营业收入232,091.80万元，同比减少7.75%，归属于上市公司股东的净利润24,546.18万元，同比减少25.41%。会议还审议了《关于公司2025年度财务预算的议案》、《关于公司2024年度利润分配的预案》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》、《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》、《公司2024年度ESG报告》、《关于公司独立董事2024年度独立性情况评估的专项意见》、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》以及《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议决定于2025年4月16日召开2024年度股东大会。