（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-014 浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月26日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年3月18日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，董事长杨庆锋召集并主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。公司原董事张女士辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，董事会同意补选裴金华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。备查文件包括《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会2025年3月27日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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