中宠股份: 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告）

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-011 债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年3月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、张蕴暖女士、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长郝忠礼先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，形成如下决议：审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，无弃权票。董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。保荐机构对本议案发表无异议的核查意见，相关核查意见及公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件包括公司第四届董事会第十三次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。烟台中宠食品股份有限公司董事会2025年3月27日。