桂林三金: 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）

桂林三金药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年3月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行，应出席董事9人，实际出席9人，监事王睿陟及全体高级管理人员列席，会议由董事长邹洵主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，提名陈亮先生、胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中胡余嘉先生还将担任第八届董事会审计委员会委员。独立董事候选人任职资格已通过公司董事会独立董事专门会议审查，还需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年4月11日下午15时30分以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。详细内容见2025年3月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。