北鼎股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-005 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2025年3月26日召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过以下议案：1. 《2024年度监事会工作报告》；2. 《2024年年度报告全文及其摘要》；3. 《2024年度财务决算报告》；4. 《2024年度内部控制自我评价报告》；5. 《2024年度利润分配预案》；6. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理；7. 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意提供不超过4亿元担保额度；8. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；9. 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所；10. 《关于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的议案》；11. 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》；12. 《关于公司〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》，全体监事回避表决。上述议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会 2025年3月27日。