中国广核: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月26日在深圳召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨长利主持，审议通过多项议案。主要内容包括：批准公司2024年内部控制评价报告、风险管理评价报告、财务报告、利润分配方案、年度报告及摘要、董事会报告、环境社会及管治报告等。会议还审议通过了聘任高立刚为公司总裁，续聘秦余新、周建平、刘海军为副总裁，续聘尹恩刚为财务总监、董事会秘书和联席公司秘书，续聘时伟奇为审计负责人，续聘单菁为证券事务代表。此外，会议审议并通过了2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的聘任，批准中广核财务有限责任公司风险评估报告，续签工程服务框架协议，申请注册与发行银行间多品种债务融资工具，发行股份和回购股份的一般性授权，延长向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期等议案。会议同意召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。

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