中国广核: 第四届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-019

中国广核电力股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年3月25日在深圳市福田区中广核大厦召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席时伟奇主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年内部控制评价报告〉的议案》，监事会认为报告真实、准确、完整。

2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构。

3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告的议案》。

4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为方案符合相关法律法规及公司章程。

5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整。

6. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告审计机构聘任的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告审计机构。

7. 审议通过《关于审议延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

8. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司2024年度监事会报告〉的议案》。

上述议案中，多项议案需提交公司股东大会审议。