(原标题:第四届监事会第九次会议决议公告)
证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2025-019
中国广核电力股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年3月25日在深圳市福田区中广核大厦召开,会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席时伟奇主持,审议通过以下议案:
审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年内部控制评价报告〉的议案》,监事会认为报告真实、准确、完整。
审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度内部控制审计机构聘任的议案》,同意聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构。
审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告的议案》。
审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》,监事会认为方案符合相关法律法规及公司章程。
审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度报告及摘要的议案》,监事会认为报告内容真实、准确、完整。
审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告审计机构聘任的议案》,同意聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告审计机构。
审议通过《关于审议延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司2024年度监事会报告〉的议案》。
上述议案中,多项议案需提交公司股东大会审议。