（原标题：年度股东大会通知）
浙江三花智能控制股份有限公司将于2025年4月16日14:00召开2024年度股东大会，会议地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月9日。会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、向银行申请综合授信额度、开展资产池业务、对外担保额度预计、续聘审计机构、开展期货及外汇套期保值业务、购买董监高责任险、第八届董事和监事薪酬和津贴、划分董事角色及职能、修订公司章程草案，以及董事会和监事会换届选举等议案。其中，议案16需特别决议通过。独立董事将作述职报告，但不作为议案。累积投票制用于选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。网络投票时间为2025年4月16日9:15-15:00。登记方式包括现场、信函、邮件，登记时间为2025年4月10日至13日。联系人：吕逸芳，电话：0575-86255360，邮箱：shc@zjshc.com。会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
首页
微信公众号
证券之星APP
