北新建材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北新集团建材股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年3月25日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》，其中利润分配预案为每10股派发现金红利8.65元，共分配利润1461424283.33元。审议通过《关于中审众环会计师事务所从事2024年度审计工作的总结报告》《关于确定2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》，确定2024年度审计费用307万元，并续聘中审众环为2025年度审计机构。审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》《关于公司向银行等金融机构融资的议案》《关于公司全资子公司对外担保的议案》《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司控股子公司北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》。会议还审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月17日召开年度股东大会。