石化机械: 公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）内容摘要_股票频道

（原标题：公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过））

中石化石油机械股份有限公司董事会议事规则（2025年3月）旨在确保董事会高效运作，规范决策程序，维护股东和公司利益。规则强调董事会应坚持权责法定、透明、统一，提高决策水平，维护党委领导作用，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。董事会负责公司战略规划的研究、编制、实施和评估，确保重大经营投资活动符合战略规划。董事会是公司经营决策主体，负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等。规则明确了董事会的职权和义务，包括决定投资、债务、资产处置等事项的权限和授权，以及内部管理机构和人事设置。董事会设立发展战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会，各委员会负责特定领域研究并提出建议。规则还详细规定了会议召集、出席、表决、提案、记录等流程，确保会议严肃性和正常秩序。议事规则的修改需经全体董事三分之二以上表决同意并通过股东大会特别决议。