纳芯微: 关于董事辞任、增选独立非执行董事及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞任、增选独立非执行董事及调整董事会专门委员会委员的公告）

苏州纳芯微电子股份有限公司发布公告，宣布董事殷亦峰先生辞去第三届董事会董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。在选举新任董事和董事会专门委员会委员前，殷亦峰先生将继续履行相关职责。公司对殷亦峰先生任职期间的贡献表示感谢。

公司拟在境外发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市，计划将董事会成员中独立董事人数由3名调整为4名。经提名委员会资格审核，第三届董事会第十五次会议审议通过，提名杜琳琳女士为第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

同时，洪志良先生辞去第三届董事会提名委员会委员职务。若杜琳琳女士当选为独立非执行董事，公司将选举她担任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人、主任委员，任期自股东大会审议通过选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会专门委员会成员包括：审计委员会召集人杜琳琳，委员王如伟、陈西婵；提名委员会召集人王如伟，委员杜琳琳、吴杰；薪酬与考核委员会召集人洪志良，委员陈西婵、杜琳琳；战略与ESG委员会召集人王升杨，委员盛云、王一峰、洪志良、吴杰。