宏工科技: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

宏工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2023年8月31日召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长罗才华先生召集并主持，董事会秘书兼财务总监何小明先生、监事袁超先生、唐进先生、陈舜珍女士列席会议。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度财务报表的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整股东为公司及子公司2023年度向银行申请授信提供关联担保额度的议案》，其中2.1项关联董事罗才华先生、何进女士回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票；2.2项表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司章程（草案）的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订投资者关系管理制度（草案）的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。