（原标题：南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-12 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年3月17日发出，2025年3月24日在广州召开。应出席董事9名，实际出席9名，其中3位董事现场出席，6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，监事会主席金昌铉、监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席。会议审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。同意杜云辉董事任第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会委员，委员任期与公司第八届董事会任期一致。调整后，战略与投资委员会委员为刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉，召集人为刘国刚；审计委员会委员为杨璐、胡继晔、杜云辉，召集人为杨璐。特此公告。南方电网储能股份有限公司董事会2025年3月25日。
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