豫园股份: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议于2025年3月24日召开，会议应到董事12人，实到12人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于公司2024年度计提资产减值准备的报告》、《关于2025年度公司借款及担保情况的议案》、《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》、《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》、《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》、《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》、《关于上海复星高科技集团财务有限公司2024年度风险评估报告的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会及管治报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《第十一届董事会审计与财务委员会2024年度履职情况报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》、《关于制订公司市值管理制度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。