洛凯股份: 洛凯股份：2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：洛凯股份：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-009 债券代码：113689 债券简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开和出席情况：股东大会召开的时间：2025年3月24日 地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室 出席会议的股东和代理人人数27人，所持有表决权的股份总数104650700股，占公司有表决权股份总数的比例65.4067%。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长谈行先生主持。 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书臧源渊先生出席了本次会议。 议案审议情况：选举谈行、臧文明、汤其敏、陈幸福、尹天文、陈平为非独立董事；选举许永春、王玮、闻碧静为独立董事；选举何正平、谈文国为非职工监事。 律师见证情况：上海市广发律师事务所沈寅炳、崔明月律师见证，认为会议召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。