华融化学: 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议内容摘要

（原标题：第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）

华融化学股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月24日在新希望中鼎国际18楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议由独立董事姚宁主持，符合相关法律法规及公司规定。

会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为2024年度关联交易定价公允合理，2025年度关联交易有利于公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益情形，同意将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。全体独立董事同意以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利57,600,000.00元（含税），本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》。全体独立董事认为授权事宜符合公司实际情况，有利于增强投资者回报水平，本议案尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的独立董事为姚宁、卜新平、刘磊。