（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
国家电投集团产融控股股份有限公司将于2025年5月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月26日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月21日。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议审议多项议案，主要包括：关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案，涉及交易方案、发行股份、募集配套资金等内容；关于本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成重组上市的议案；关于批准相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案；关于评估机构独立性及评估定价公允性的议案；关于签署附条件生效的交易协议的议案；关于避免同业竞争承诺的议案；关于公司未来三年股东分红回报规划的议案等。
股东可通过现场、传真或信函方式登记，登记时间为2025年5月23日8:30至17:30。会务联系人：徐佰利，联系电话：010—86625908。会议费用自理。
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