海螺水泥: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

安徽海螺水泥股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年3月24日召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长杨军主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下主要事项：

1. 2024年度总经理报告及2025年度经营计划和目标。
2. 2024年度报告及其摘要、业绩公告，提交2024年度股东周年大会审议。
3. 按照国际财务报告准则和中国会计准则编制的2024年度财务报告，提交2024年度股东周年大会审议。
4. 2024年度内部控制评价报告。
5. 2024年度环境、社会及管治报告。
6. 2024年度利润分配预案，建议派发末期股息每股0.71元（含税），派发总额为374,671万元（含税），占2024年度净利润的48.68%。
7. 《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》。
8. 授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案。
9. 2025年度投资计划，计划投资119.8亿元。
10. 续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为审计师，2025年度审计费用为496万元。
11. 为20家附属公司提供担保额度预计。
12. 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
13. 《市值管理制度》。
14. 《2025年度估值提升计划》。
15. 《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
16. 授权董事会决定配售境外上市外资股。
17. 授权董事会决定购回境外上市外资股。

会议还审议通过了2024年度股东大会通知，具体事宜将另行披露。