至正股份: 上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书内容摘要

（原标题：上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书）

上海泽昌律师事务所为深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具了法律意见书。本次交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成，其中募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提。上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权并置出全资子公司至正新材料100%股权。拟置入资产包括AAMI上层出资人持有的有关权益份额，以及AAMI49.00%股权和12.49%股权。拟置出资产为至正新材料100%股权。交易价格及定价依据、支付方式、交割先决条件等事项已在相关协议中约定。本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准，上市公司股东大会审议通过了交易方案。本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册，以及完成国家境外直接投资（ODI）事项备案或审批手续。目标公司AAMI及其控制企业依据其注册地法律法规合法成立并且有效存续，不存在需要终止或撤销的情形。AAMI持有其控制企业的股权权属清晰，不存在权利限制。至正股份已按照法律、法规及上交所的要求就本次交易履行其现阶段法定的披露和报告义务。