柏诚股份: 第七届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-013 柏诚系统科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月21日通过邮件送达全体监事。会议由监事会主席李彬珏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》规定，决议内容合法有效。

会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57,600股进行回购注销。监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，已履行相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。

会议还审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，公司在中信银行股份有限公司无锡分行开立的首次公开发行股票募集资金投资项目之一“补充流动资金项目”的募集资金专户中募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用，公司注销相应专用账户符合公司实际情况和相关法律法规规定，已履行相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。特此公告。柏诚系统科技股份有限公司监事会2025年3月25日。