飞鹿股份: 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告）

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案。为优化公司治理结构，提高董事会决策能力和治理水平，公司决定将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。

根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体为第一百二十一条，原规定董事会由5名董事组成，现改为由7名董事组成，设董事长1名。除上述修订条款外，还修改了个别笔误，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2025年3月25日刊登于巨潮资讯网的《公司章程（2025年3月）》。本次修订《公司章程》事项，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并根据有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要调整。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更、备案最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。备查文件包括第五届董事会第二次会议决议及《公司章程（2025年3月）》。