（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司将于2025年4月10日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室。本次股东大会由公司第五届董事会第二次会议审议通过召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月10日9:15-15:00。
会议主要审议以下议案：1. 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案；2. 关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；3. 关于补选及增选公司第五届董事会非独立董事的议案，其中包含补选章健嘉先生和提名娄禛子女士为非独立董事候选人。提案2和提案3.02的表决结果生效以提案1审议通过为前提。
股权登记日为2025年4月3日，登记时间为2025年4月7日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。登记地点为公司董事会办公室。股东可通过信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。会议联系方式：联系人肖兰，电话0731-22778608，传真0731-22778606，邮箱zzfeilu@zzfeilu.com。
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