飞鹿股份: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-025 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年3月23日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由李珍香女士主持，审议通过以下议案：1. 关于对参股公司减资暨关联交易的议案，同意与上铁芜湖签署《定向减资协议》，以1,088.58万元减资公司持有的上铁芜湖49%股权，减资后不再持有上铁芜湖股权。2. 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案，董事会席位由5名增至7名，非独立董事由3名增至4名，独立董事由2名增至3名。3. 提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人。4. 补选及增选公司第五届董事会非独立董事，提名章健嘉先生和娄禛子女士为非独立董事候选人。5. 控股股东、实际控制人章卫国先生向公司提供不超过2,500万元借款，年利率按借款日中国人民银行规定的最新同期贷款利率减去20个基点确定。6. 审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知，定于2025年4月10日召开。特此公告。株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 2025年3月24日。