达瑞电子: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-015

东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为本次调整基于项目实际情况作出，符合公司发展战略及募投项目实际建设情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的通知。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第十九次会议决议。特此公告。