（原标题：广东明珠集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-021 广东明珠集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年3月24日，地点为广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室。出席股东和代理人共141人，持有表决权的股份总数为283361199股，占公司有表决权股份总数的43.3560%。会议由董事长黄丙娣女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过了关于修订《公司章程》的议案，A股同意票数为281589702，占比99.3748%。选举产生第十一届董事会董事和独立董事，其中黄丙娣、饶健全、朱海涛、刘文清当选为董事，周荣、黄桂莲、刘庆伟当选为独立董事。涉及重大事项，5%以下股东的表决情况也进行了统计。北京市康达（广州）律师事务所律师钟瑜、梁书仪见证了本次股东大会，认为其召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。广东明珠集团股份有限公司董事会2025年3月25日。
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