健盛集团: 健盛集团关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：健盛集团关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-029 浙江健盛集团股份有限公司将于2025年4月15日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号六楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议14项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、授权董事会决定2025年中期利润分配、续聘审计机构、向银行申请综合授信、开展外汇套期保值业务、提供担保额度预计、使用自有资金进行短期投资理财、修订公司章程及附件、修订奖励基金管理办法以及关于回购部分社会公众股份的预案等。特别决议议案为修订公司章程及附件、修订奖励基金管理办法和回购股份预案。中小投资者单独计票的议案涵盖所有非累积投票议案。股权登记日为2025年4月8日。股东可通过现场、网络等方式登记参会，登记时间为2025年4月15日9:00-12:00。联系地址为浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室，联系电话0571-22897199。