永兴材料: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年3月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案。关于《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度环境、社会与治理报告》等议案均获得全票通过，以上议案中部分需提请2024年度股东大会审议。会议还审议通过了2025年度预计日常关联交易、续聘2025年度审计机构、开展远期结售汇业务、使用闲置自有资金进行现金管理、开展票据池业务、开展套期保值业务、修订《套期保值业务管理制度》、制定《市值管理制度》、“质量回报双提升”行动方案以及为参股公司提供担保暨关联交易等议案。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司将于2025年4月15日召开2024年度股东大会。

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