（原标题：北京金诚同达律师事务所关于江苏协和电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京金诚同达律师事务所为江苏协和电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年3月24日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室举行，由董事长张南国主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。
会议审议通过三项议案：1. 修订《公司章程》，同意57,505,400股，占99.9541%，特别决议通过；2. 独立董事津贴标准，同意57,493,100股，占99.9327%，普通决议通过；3. 董事会换届选举，非独立董事候选人张文婷、张敏金、张南星、曹良良，独立董事候选人蔡志军、陆锦冲、朱奇伟均获高票当选。
出席股东及代理人共97人，代表有表决权股份57,531,800股，占65.3770%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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