电气风电: 董事会审计委员会2024年度履职情况报告内容摘要

（原标题：董事会审计委员会2024年度履职情况报告）

2024年度，董事会审计委员会根据相关法规和公司章程，勤勉履行职责。第二届审计委员会由周芬、洪彬、蒋琰组成，周芬担任召集人。报告期内，审计委员会召开了3次正式会议和4次临时会议，审议了26项重要事项，包括2023年度内部控制评价报告、计提资产减值准备、财务决算、利润分配预案、续聘及变更会计师事务所、关联交易等。审计委员会对审议事项均无异议并提交董事会审议。

在财务信息审阅方面，审计委员会审阅了2023年度财务报告初稿及最终审计报告，同意提交普华永道中天进行年度审计，并审议通过了2024年各季度财务报告。审计委员会认为各期财务报告编制程序合规，内容公允反映公司财务状况和经营成果。

在内部审计和内部控制监督方面，审计委员会审议了内部审计工作总结及计划，听取了内控检查监督情况报告，督促审计部严格执行审计计划并落实整改。审计委员会与普华永道中天沟通内部控制审计情况，审议通过了2023年度内部控制评价报告。

在外部审计机构监督方面，审计委员会与普华永道中天充分沟通审计工作安排，建议续聘其为2024年度审计机构。因市场信息变化，审计委员会于2024年9月提议变更会计师事务所，经审查后建议改聘安永华明为2024年度审计机构，并于12月27日召开会议沟通审计工作计划。

总体上，审计委员会严格遵守相关规定，忠实履行职责，维护公司及股东利益。